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2007年11月20日 星期二
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地下錢(qián)莊:需求與監(jiān)管的矛盾
2007年11月20日 03:01 來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

  近日,媒體披露了多月前涉及深圳杜氏地下錢(qián)莊案的知名國(guó)企名單,讓人頗感意外的是,這些知名國(guó)企中竟然有財(cái)大氣粗的石油企業(yè),同時(shí)令人更加意外的是該企業(yè)的相關(guān)人士向記者叫冤,“我們也不知道那個(gè)公司就是地下錢(qián)莊控制的啊!”

  按筆者的理解,他的曲中含義是:現(xiàn)在已經(jīng)分不清哪個(gè)公司是地下錢(qián)莊控制的,作為一個(gè)企業(yè)也沒(méi)有能力和義務(wù)自己去分辨。

  事實(shí)上,對(duì)于地下錢(qián)莊這個(gè)概念,至今尚未有統(tǒng)一的定義,最常見(jiàn)的解釋是:地下錢(qián)莊是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)一類組織的俗稱;其從事的主要非法金融業(yè)務(wù)有:非法吸收公眾存款、非法借貸拆借、非法高利轉(zhuǎn)貸、非法買(mǎi)賣(mài)外匯以及非法典當(dāng)、私募基金等。

  前段時(shí)間采訪過(guò)的一個(gè)銀行業(yè)人士甚至一針見(jiàn)血地說(shuō),地下錢(qián)莊就是地下金融機(jī)構(gòu),只要合法金融機(jī)構(gòu)有的業(yè)務(wù)它基本都有。比如港股勢(shì)頭好,地下錢(qián)莊就幫助他人運(yùn)資金或者開(kāi)戶來(lái)炒港股,在早期甚至有些售賣(mài)境外保險(xiǎn)、境外基金。

  去過(guò)深圳、香港游玩的人都知道,在著名的羅湖關(guān)口附近,有很多“黑市中介”,你到那里買(mǎi)些東西,老板會(huì)很高興,你如果問(wèn)他有沒(méi)有港幣兌換,他可能會(huì)更加開(kāi)心。

  在外匯管制下,香港和內(nèi)地的交流日漸緊密,也刺激對(duì)兩地貨幣的大量需求,由此,我們間接可以感受到,目前地下錢(qián)莊確實(shí)是離我們?nèi)暨h(yuǎn)若近。暫且不論上述國(guó)企人士的言論是否屬實(shí),但他之所以會(huì)有這種說(shuō)法,似乎是以地下錢(qián)莊繁榮作為依托的。

  那究竟是什么造成地下金融的畸形繁榮呢?

  國(guó)家外匯管理局8月6日公布的資料顯示,杜氏地下錢(qián)莊的客戶以企業(yè)為主;這些企業(yè)利用從該地下錢(qián)莊獲得的資金彌補(bǔ)工繳費(fèi)、收取出口貨款、加油款、購(gòu)房款、土地轉(zhuǎn)讓保證金、證券投資、預(yù)付貨款、境內(nèi)擔(dān)保等。

  僅從這個(gè)款項(xiàng)的用途就可以看出,當(dāng)中涉及行業(yè)之廣,房地產(chǎn)、金融、石油等企業(yè)都囊括在內(nèi),毋論其他,這再次證明對(duì)地下金融的潛在需求是相當(dāng)大的。

  而在境外,外幣找換店是合法的,杜氏錢(qián)莊案主犯叫做杜玲,在香港的身份就是6家“兌換行”的老板,有報(bào)道說(shuō),杜氏在境內(nèi)辦事處被查處后,香港的兌換行仍然繼續(xù)營(yíng)業(yè)。

  市場(chǎng)需求與監(jiān)管往往是矛盾的,特別是當(dāng)?shù)叵陆鹑诨祀s著合法或不合法的需求時(shí),如何監(jiān)管將變得越來(lái)越難。(梁柯志)


編輯:李淑國(guó)】
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