中新社北京十二月十九日電(記者 陶社蘭)中國(guó)重視預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，近年來(lái)大力加強(qiáng)反洗錢(qián)的國(guó)際合作，不斷加大對(duì)潛逃境外的洗錢(qián)犯罪分子的追捕力度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，二00二年以來(lái)，公安機(jī)關(guān)共協(xié)助境外警方調(diào)查涉嫌洗錢(qián)的犯罪案件四百多起。
公安部和中國(guó)人民銀行今天聯(lián)合在北京舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)近年來(lái)公安機(jī)關(guān)和人民銀行協(xié)作配合打擊洗錢(qián)犯罪的有關(guān)情況。
據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩介紹，中國(guó)在加入有關(guān)反洗錢(qián)國(guó)際組織和開(kāi)展雙邊、多邊國(guó)際合作方面取得了一定成效，為國(guó)際反洗錢(qián)工作作出了貢獻(xiàn)。公安部、中國(guó)人民銀行十分重視加強(qiáng)在反洗錢(qián)國(guó)際合作方面的協(xié)調(diào)與配合。二00四年十月，由中國(guó)人民銀行牽頭組織、公安部積極參加了“歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組”的組建工作，并作為創(chuàng)始成員國(guó)在該組織中發(fā)揮了重要作用，提高了中國(guó)在反洗錢(qián)領(lǐng)域的國(guó)際地位。二00二年以來(lái)，公安部、中國(guó)人民銀行在其他部門(mén)的支持下，為中國(guó)加入金融行動(dòng)特別工作組做了大量工作。二00五年一月，中國(guó)正式成為該組織的觀(guān)察員。公安部還與國(guó)(境)外警方在警務(wù)合作、情報(bào)交流、追贓緝捕、對(duì)策研究、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多個(gè)層面開(kāi)展了全方位的合作，不斷加大對(duì)潛逃境外的洗錢(qián)犯罪分子的追捕力度，探索與國(guó)外警方執(zhí)法合作的新渠道。
至于對(duì)外資銀行的監(jiān)管，中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局副局長(zhǎng)蔡憶蓮表示，外資銀行進(jìn)入中國(guó)以后，同樣也要履行反洗錢(qián)義務(wù)。客戶(hù)的真實(shí)身份，還有客戶(hù)資料和交易的保存制度，以及大額的可疑交易的報(bào)告制度，這些外資銀行是同樣要履行的。而且通過(guò)近三年的反洗錢(qián)監(jiān)管實(shí)踐，外資銀行也是進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的。如果以外資銀行作為洗黑錢(qián)的渠道，也是可以通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)反映出來(lái)的。她認(rèn)為，外資銀行反洗錢(qián)的監(jiān)管工作也是監(jiān)管的新課題，相信通過(guò)加強(qiáng)反洗錢(qián)的國(guó)際合作，可以逐步解決。
