1、遼寧營口東華經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))公司集資詐騙、非法吸收公眾存款案 2002年7月至2004年12月間,遼寧營口東華經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司以其下屬企業(yè)東華生態(tài)養(yǎng)殖有限公司發(fā)展養(yǎng)殖螞蟻為名,承諾35%—60%不等的高額回報,通過在遼寧13個市(縣、區(qū))設(shè)立的分公司和代辦處,面向社會公眾非法集資近30億元人民幣,除用于償還部分本金及高額利息近22億元外,有近8億元被用于揮霍性投資項目、廣告宣傳、企業(yè)慶典、贊助、償還個人貸款、借給個人或單位使用等。基本作案手法為:先以高額回報誘使群眾投資所謂的“養(yǎng)殖螞蟻”,并由設(shè)在當(dāng)?shù)氐姆止鞠蛲顿Y者提供一個指定的銀行賬戶,投資者將投資款存入該指定賬戶后,與該分公司簽訂《螞蟻購銷合同代辦授權(quán)委托書》,約定由該分公司代表投資者與東華養(yǎng)殖公司簽訂《螞蟻購銷合同書》及《獎勵蟻種投養(yǎng)人補(bǔ)充協(xié)議》。該合同期限為一年,約定由東華養(yǎng)殖公司向投資者出售一定數(shù)量的蟻種,經(jīng)養(yǎng)殖后東華公司于一年內(nèi)回收蟻干,并以獎金的形式付給養(yǎng)殖戶35%至60%的利息。自投資者購買蟻種之日起,每37天為一個周期,由東華養(yǎng)殖公司向投資者返還十分之一的本金及利息,全年為10個周期。
2004年12月后,東華集團(tuán)資金鏈斷裂,陸續(xù)停止向養(yǎng)殖戶返款付息,各地養(yǎng)殖戶紛紛圍堵各分公司索要本息,并到公安機(jī)關(guān)報案。2005年12月,營口市公安局對此案偵查終結(jié)。2006年5月,營口市人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪將該案起訴至營口市中級人民法院;6月,營口市中級人民法院開庭審理了該案。
2、上!氨氐美惫炯Y詐騙、非法經(jīng)營案 2004年3月,潘某、韓某通過中介公司,在美國成立必得利財金集團(tuán)公司(以下簡稱“必得利”公司),在上海設(shè)立辦事處,并以西安現(xiàn)代新農(nóng)業(yè)股份有限公司(下簡稱“現(xiàn)代新農(nóng)業(yè)”)即將在海外上市為名,向公眾非法出售現(xiàn)代新農(nóng)業(yè)股票。2004年5月,必得利公司與王某任股東的陜西唐宇藥業(yè)股份有限公司簽訂協(xié)議,幫助其在海外上市,并代理注冊境外控股公司及融資。6月,潘、韓二人通過中介公司,以王某等人名義在美國成立“王氏國際控股公司”(下簡稱“王氏公司”),并印制王氏公司股票1000張,采用撥打電話等方式,以每股0.6美元的價格對外出售。7月至10月,潘、韓成立上海曄利投資咨詢有限公司和上海炯利投資管理有限公司,并設(shè)立銷售點,以銷售1萬股提成1.5萬元的經(jīng)營方式,對外銷售王氏公司股票。9月,唐宇藥業(yè)終止了與必得利公司的合作,但潘、韓二人通過私刻王氏公司印章并偽造王某簽名等手段,繼續(xù)制作王氏公司股票并對外銷售。在銷售王氏公司股票過程中,潘、韓等人故意隱瞞王氏公司、唐宇藥業(yè)、必得利公司的真實狀況,通過制作“投資價值分析報告”、“戰(zhàn)略投資人說明書”等虛假宣傳材料,夸大公司經(jīng)營規(guī)模和業(yè)績,并以投資周期短、回報率高和承諾回購等為誘餌,誘騙投資者上當(dāng)。此外,潘、韓二人還誘騙部分投資人將原先購買的現(xiàn)代新農(nóng)業(yè)股票轉(zhuǎn)為王氏公司股票。截至案發(fā),共騙取252人購買王氏公司股票430余萬股,涉案金額折合人民幣2000余萬元,其中大部分被潘、韓二人占有和揮霍。
2006年8月,上海市第二中級人民法院以集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪對該案被告人作出了判決。
3、深圳飛鏢科技發(fā)展有限公司涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案 2004年5月,福建、廣東、四川和重慶等地公安機(jī)關(guān)偵破深圳飛鏢科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“飛鏢公司”)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案。經(jīng)查,飛鏢公司于1997年12月12日在深圳市工商局注冊成立,注冊資本1800萬元人民幣。2000年至2004年間,該公司在廣東省深圳市、廣州市、番禺市、佛山市、東莞市、惠州市,福建省福州市、廈門市、漳州市,四川省成都市,重慶市等地設(shè)立分公司或辦事處,以“購機(jī)返租”的方式向群眾銷售飛鏢機(jī),即客戶通過簽訂合同以每臺3.6萬元人民幣(后提高到每臺3.9萬元)的價格,向群眾銷售飛鏢機(jī)7400余臺,涉案金額約2.6億元人民幣;咀靼甘址ǎ猴w鏢公司通過在各地設(shè)立的分公司或辦事處,向廣大群眾承諾,投資者購買飛鏢機(jī)后,返租給公司并由公司向酒吧等娛樂場所投放經(jīng)營,每月可以獲得1200元回報,4年期滿后機(jī)器作廢,投資者最終可得5.76萬元,凈賺1.86萬元,年收益率達(dá)到11.92%。為達(dá)到蒙蔽客戶的目的,飛鏢公司每銷售一臺飛鏢機(jī)都向中國人民保險公司深圳市分公司投保。
2005年11月2日,廣東省深圳市羅湖區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪分別判處成某等10名犯罪分子有期徒刑,并處以罰金。
4、河南安陽“8•12”集資詐騙案 2006年8月,河南省安陽市公安局偵破一起涉案金額8000余萬元的特大集資詐騙案。2005年11月以來,河南省幸福實業(yè)有限公司法人代表、總經(jīng)理晉誠在傳銷失敗并被工商部門查處的情況下,為進(jìn)一步斂聚資金,指使手下以開設(shè)專賣店、發(fā)展股民入股、定期高額返還紅利或提成等方式,騙取群眾資金。截至2006年7月,幸福公司非法集資數(shù)額高達(dá)8000余萬元,加盟店166個,受騙群眾達(dá)2萬余人,遍及全國5個省、1個直轄市及河南省內(nèi)11個省轄市。
5、福建巨額假保單詐騙案 2006年4月以來,福建省福州、泉州等地相繼發(fā)生利用假保單進(jìn)行詐騙的案件。犯罪嫌疑人以偽造的保險公司保單、發(fā)票及印章,與投保人簽訂保險合同,騙取“保險金”。其中,福州陳某合同詐騙案以及泉州林某、楊某合同詐騙案的涉案金額高達(dá)838萬余元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人陳某利用任福建某保險代理公司福州地區(qū)經(jīng)理之便,以偽造的保單和印章,先后與13名投保人簽訂了15份“團(tuán)體年金保險”合同,涉案金額達(dá)38萬元。犯罪嫌疑人林某、楊某利用任某保險公司泉州鯉城支公司業(yè)務(wù)員之便,以偽造的保單、發(fā)票和印章,與投保人簽訂了38份保險合同,收取19名投保人的800余萬元保險金后攜款潛逃。
6、西安重陽生物科技公司集資詐騙案 2005年7月,廣東省公安機(jī)關(guān)偵破了西安重陽生物科技公司集資詐騙案。該案犯罪嫌疑人稱自己擁有西安重陽公司450萬股名為“重陽生物”的股權(quán),招聘一批專門從事傳銷活動的人員,以傳銷的手法,騙取廣州地區(qū)群眾認(rèn)購并不真實存在的股權(quán)。被騙對象多為離退休老年人,人數(shù)達(dá)900多人,涉案金額1500萬元;咀靼甘址椋阂皇亲寴I(yè)務(wù)員到群眾聚集較多的地方派發(fā)宣傳資料,邀請群眾到公司辦事處收看西安重陽公司的宣傳光碟;二是召集群眾開免費茶話會,在會上吹噓公司的實力和經(jīng)營狀況及發(fā)展前景,免費組織投資超過3萬股的投資人到西安重陽公司考察旅游;三是負(fù)責(zé)銷售股權(quán)的副總經(jīng)理積極發(fā)展下線業(yè)務(wù)經(jīng)理,業(yè)務(wù)經(jīng)理再發(fā)展下線業(yè)務(wù)員,他們的銷售報酬收入主要是上線從下線的營銷業(yè)績中提取,提取率為22%—50%,并在公司辦事處的當(dāng)天銷售收入里當(dāng)場瓜分提成款;四是對早期認(rèn)購了股權(quán)的群眾采取分紅送股的手段為誘餌,鼓動群眾加大投資金額,并且教唆他們介紹新的投資人購買股權(quán),而分紅送股的費用是利用后期投資人所購股權(quán)交付的部分費用支付;五是對投資群眾宣稱,該股權(quán)很快可以在國內(nèi)和美國上市,回報豐厚,誘使群眾相互介紹購買股權(quán),擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)。
7、海南錦繡大地生物工程有限公司涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案 2006年3月,海南省公安機(jī)關(guān)偵破了錦繡大地生物工程有限公司涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案。1999年底,犯罪嫌疑人王某等人在海南省建立了約600畝的仙人掌種苗栽培基地,并于2000年4月注冊成立“海南錦繡大地生物工程有限公司”。此后,該公司以高額回報為誘餌,進(jìn)行虛假宣傳,欺騙群眾與之簽訂仙人掌種植和收購合同,承諾群眾在購買其仙人掌種苗并種植成熟后,由該公司負(fù)責(zé)高價收購。但在收取種植戶的種苗款后,卻拒不履行收購義務(wù),致使2866戶種植戶受害,涉案金額高達(dá)5800余萬元,造成4400余萬元的經(jīng)濟(jì)損失無法挽回。為誘使更多的群眾上當(dāng),該公司采取了多種欺騙手段。一是先部分履行合同,制造如實履約的假相;二是在實際出資只有700萬元的情況下,變更公司登記,虛增公司注冊資本至1000萬元;三是巧取、編造一些榮譽(yù)稱號,騙取群眾信任。
8、美中融投資顧問(北京)有限公司天津分公司非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)案 根據(jù)有關(guān)部門移送的案件線索,近日,天津公安機(jī)關(guān)對美中融投資顧問(北京)有限公司天津分公司及其負(fù)責(zé)人代某涉嫌非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)犯罪進(jìn)行了立案偵查。經(jīng)查,代某等人未經(jīng)國家批準(zhǔn),非法銷售西安金園汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán),涉案金額122萬元,涉及受害人36名。
9、吉林亨源商務(wù)顧問有限公司網(wǎng)絡(luò)炒匯案 近日,吉林省公安機(jī)關(guān)偵破吉林亨源商務(wù)顧問有限公司網(wǎng)絡(luò)炒匯案。自2005年11月以來,犯罪嫌疑人李某等人以香港亨達(dá)投資公司和新西蘭亨達(dá)投資公司國內(nèi)東北地區(qū)代理名義招攬客戶,幫助或代表客戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)炒匯,并將總計3170萬元人民幣客戶資金匯往境外關(guān)聯(lián)公司炒匯。
來源:公安部網(wǎng)站