中新網(wǎng)11月23日電 中國公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長高峰今天上午在公安部新聞發(fā)布會上說，近年來，一些不法分子利用群眾投資需求，編制各種名目，以高額回報為誘餌、騙取群眾資金，其手法多樣，不斷翻新：
一是以養(yǎng)殖、種植、合作造林等名目進行“聯(lián)營入股返利”、租養(yǎng)、代養(yǎng)、托管、代管。如遼寧營口東華經(jīng)貿(mào)(集團)有限公司以其下屬企業(yè)東華生態(tài)養(yǎng)殖有限公司發(fā)展養(yǎng)殖螞蟻為名，承諾35-60%不等的高額回報，通過在遼寧13個市設立的分公司和代辦處，面向公眾非法集資近30億元。
二是以投資展位、鋪位、公寓式酒店經(jīng)營權(quán)等為名的“購后返租。如深圳恩飛鏢科技發(fā)展有限公司一案中，犯罪嫌疑人承諾投資者以每臺3.6萬元的價格購買飛鏢機，返租給公司經(jīng)營4年，最終可得5.76萬元，凈賺1.86萬元，年收益率達11.92%。
三是以促銷為名的“消費返利”教育儲備金辦學、造林投資“綠色銀行”等名目的集資。如濟南南洋學校在招生過程中，采取按年收費和一次性交納教育保證金兩種繳費方式，向部分學生家長一次性收取15萬元至32萬元不等的教育保證金，承諾學習期滿還款，共收取教育儲備金1.12億元。
四是以名為專賣、代理，實則進行拉人頭搞傳銷，甚至利用互聯(lián)網(wǎng)為中介進行的“網(wǎng)絡傳銷”。如貴州紅躍藥業(yè)集團公司2005年10月以來，通過互聯(lián)網(wǎng)在山東、河南等6地傳銷其藥品，銷售金額1.26億元，涉及傳銷人數(shù)達10萬余人；珠海中都阿星貿(mào)易有限公司以電子商務為幌子，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告，進行傳銷，在較短時間內(nèi)發(fā)展涉及23省的4436名會員。
五是以即將在國內(nèi)或海外上市，屆時可獲得成倍投資收益為名非法公開銷售“原始股”。如在上�！氨氐美惫炯Y詐騙、非法經(jīng)營案中，犯罪嫌疑人采取隨機撥打電話的方式，向社會公眾推銷未上市公司股票，共騙得252人購買股票430余萬股，詐騙金額達2000余萬元。犯罪嫌疑人顏某等人，利用注冊的西安重陽生物科技公司，以高額回報為誘餌，以傳銷的手段騙取900多名離退休老年人認購股權(quán)的資金1500多萬元。
六是以互聯(lián)網(wǎng)炒匯平臺，大肆實施非法外匯買賣活動。如在吉林亨源商務顧問有限公司網(wǎng)絡炒匯案件中，犯罪嫌疑人以香港亨達投資公司和新西蘭亨達投資公司國內(nèi)東北地區(qū)代理名義招攬客戶，幫助或代表客戶進行網(wǎng)絡炒匯，并將總計3170萬元人民幣客戶資金匯往境外關(guān)聯(lián)公司炒匯。
