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央行將建國家反洗錢數(shù)據(jù)庫 引入可疑交易報告制
2006年11月15日 06:14

　　中新網(wǎng)11月15日電 中國人民銀行14日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中稱，在已設(shè)立反洗錢監(jiān)測分析中心的基礎(chǔ)上，央行還將建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，對大額交易和可疑交易報告信息予以保存，以方便調(diào)取和動態(tài)監(jiān)控。

　　大額和可疑交易報告制度，通常被視為反洗錢預(yù)防監(jiān)控制度的核心。我國反洗錢法引入了大額和可疑交易報告制度，要求金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對數(shù)額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)、缺乏明顯經(jīng)濟(jì)和合法目的的異常交易應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢信息中心報告，以作為發(fā)現(xiàn)和追查違法犯罪行為的線索。
 
【編輯:李淑國】
:::相 關(guān) 報 道:::
·央行出臺反洗錢新規(guī) 單筆逾20萬現(xiàn)金收支須報告
 

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