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亞洲周刊:瑞士不再是洗錢的天堂

2008年08月26日 15:36 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論




    陳水扁8月14日承認確將巨款匯往海外,隨即在臺灣社會引發(fā)全面“討扁”風暴。圖為卸任后陳水扁在臺北的居住地,寶徠花園廣場,這里是臺北市信義區(qū)的頂級豪宅。 中新社發(fā) 曾嘉 攝


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  中新網(wǎng)8月26日電 最新一期香港《亞洲周刊》載文稱,陳水扁家族的洗錢案,如果沒有瑞士方面的主動提供數(shù)據(jù),恐怕還被埋在黑暗的深淵。瑞士向來是國際不明資金的洗錢天堂,但為什么這次會成為揭開陳水扁洗錢案的主力?其實,今天的瑞士,已不再是洗錢的天堂了。

  文章摘錄如下:

  根據(jù)瑞士一九三四年制定的銀行保密法,任何儲戶都可選擇自己認為最妥當?shù)姆绞,在瑞士的銀行開戶存款。存戶可以代號、化名開戶,甚至虛擬公司機構(gòu)名稱,開戶存款不須本人出面,提取巨額款項或轉(zhuǎn)帳時,只要依照銀行與客戶的約定即可,大戶真正的身份可以永不公開,而銀行無論受多大壓力都不能解密。

  在這種極機密且無限制的條件下,瑞士的銀行等于是阿里巴巴神話故事中,強盜的山中寶庫,只能用密碼代號才能“芝麻開門”。因此,上個世紀,瑞士的銀行金庫中,塞滿了全世界獨裁者竊取國家資源,向人民所搜刮的財富:扎伊爾前總統(tǒng)莫布杜(蒙巴托)、尼日利亞前總統(tǒng)阿巴查、阿根廷前總統(tǒng)梅內(nèi)姆、伊拉克的薩達姆,還有菲律賓的馬可斯(馬科斯)等,所有來路不明的錢,只有存在瑞士的銀行才可靠,就算那天發(fā)生政變獨裁者被迫流亡,只要命還在,還能靠瑞士銀行里的黑錢,繼續(xù)過著揮霍奢華的生活。

  瑞士金融機構(gòu)的保密性提供軍火商、石油業(yè)甚或毒品集團分贓抽頭最佳管道,大筆金額往來進出幾乎不著痕跡。過去,做“大買賣”的傭金都在瑞士銀行的賬戶里。冷戰(zhàn)期間,間諜情報的酬金也只能從瑞士的銀行提領。

  享有“洗錢天堂”的聲譽,國際大富豪為了逃漏稅,也都在瑞士開戶。這個阿爾卑斯山中小國竟有著全球百分之三十五的財富,總價值約四萬億瑞士法郎(約三萬六千億美元),不斷涌入的金錢與觀光旅游業(yè),帶給瑞士相當高的國民所得。

  “九一一”之后,國際反恐作戰(zhàn)的一大任務就是攔截恐怖活動資金,美國中情局與歐盟的反恐聯(lián)機,不斷向瑞士當局施壓,迫使瑞士聯(lián)邦政府于二零零三年接受“反洗錢金融管制規(guī)定”,除了必要時提供客戶數(shù)據(jù)外,對于不明資金來源、資金異常運轉(zhuǎn)等,銀行必須主動提報司法機關。

  事實上,金融信息化后,計算機能隨時顯示存戶異常資金運轉(zhuǎn),總行稽核單位會要求承辦的銀行提出說明,若質(zhì)疑該賬戶有犯罪洗錢之嫌時,銀行都會實時通報。雖然銀行仍負有為客戶保密的責任,但沒有人知道,每天有多少情報單位的計算機高手,時刻都在嘗試破解瑞士、新加坡、盧森堡等金融機構(gòu)的保密系統(tǒng)。

  至于早在去年底就發(fā)現(xiàn)陳水扁兒子陳致中夫婦賬戶有巨額存款異動的艾格蒙聯(lián)盟(Egmont Group of Financial Intelligence Units, FIUs),更是大有來頭。早在一九九五年,西方大國如美英法等國際貨幣基金及七大工業(yè)國成員已于比利時首都布魯塞爾的艾格蒙宮(Palais d' Egmont-Arenberg)聚合,并籌設一個可以交換國際洗黑錢及防范資助恐怖分子金錢的組織,取名艾格蒙聯(lián)盟。全球有一百零六個國家及地區(qū)參加此組織,臺灣于一九九八年加入成為會員。(羅惠珍)

編輯:劉雨生】
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