中新社澳門(mén)三月十六日電 (記者 黃鴻斌)十六日中午，澳門(mén)匯業(yè)財(cái)經(jīng)集團(tuán)舉行記者招待會(huì)。匯業(yè)財(cái)經(jīng)集團(tuán)主席區(qū)宗杰稱，匯業(yè)集團(tuán)就美國(guó)財(cái)政部對(duì)旗下商業(yè)銀行——匯業(yè)銀行施行措施制裁之裁決，感到遺憾。
匯業(yè)集團(tuán)否認(rèn)匯業(yè)銀行知道或懷疑其客戶進(jìn)行清洗黑錢，或其客戶從事任何罪行活動(dòng)，或其客戶資金與此等活動(dòng)有任何關(guān)聯(lián)。匯業(yè)銀行指其反清洗黑錢守則及程序一直遵照澳門(mén)金融管理局之指引及要求。
匯業(yè)集團(tuán)指出，自從二00五年九月美國(guó)財(cái)政部對(duì)匯業(yè)銀行提出的指控，匯業(yè)銀行一直竭盡努力與其合作，幷致力改善其有關(guān)反洗黑錢及“認(rèn)識(shí)你的顧客”守則及程序。幷于多個(gè)范疇大力改善提升，其中包括：檢討所有帳戶，幷將有問(wèn)題帳戶取消；進(jìn)一步改善反洗黑錢政策及守則；委任獨(dú)立會(huì)計(jì)公司研究及施行反洗黑錢的有效措施；聘請(qǐng)合規(guī)主任；提升資訊科技系統(tǒng)水平。
匯業(yè)集團(tuán)相信匯業(yè)銀行會(huì)就此裁決進(jìn)行上訴，幷尋求與美國(guó)財(cái)政部繼續(xù)對(duì)話及合作，以解決問(wèn)題。
