央行將研究制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》
2008年03月20日 10:13 來源：全景網(wǎng)——證券時報 
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發(fā)表評論 記者從中國人民銀行日前召開的反洗錢工作會議上了解到，今年央行將依法健全反洗錢工作體系，繼續(xù)加強反洗錢領(lǐng)域制度建設(shè)，研究制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》，加強反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位的深度合作。
央行副行長蘇寧要求，下階段一要繼續(xù)研究完善良好的工作機制，充分調(diào)動各方力量打擊洗錢犯罪；二要扎實有效做好金融領(lǐng)域反洗錢監(jiān)管工作，繼續(xù)做好對金融機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查工作，加大反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作管理，加強反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)建設(shè)；三要不斷提高打擊洗錢及相關(guān)犯罪活動的有效性；四要進一步加強反洗錢國際交流與合作；五要加強調(diào)查研究和信息反饋，培養(yǎng)和造就一支專業(yè)反洗錢隊伍。
蘇寧表示，去年是反洗錢工作取得重大進展的一年，央行及其分支行圍繞貫徹實施《反洗錢法》，建立和完善了金融業(yè)反洗錢制度等工作體系，將監(jiān)管范圍從銀行業(yè)擴大到了證券期貨業(yè)和保險業(yè)，實現(xiàn)了大額、可疑交易數(shù)據(jù)的“總對總”報送。成功加入金融行動特別工作組(FATF)，開創(chuàng)了反洗錢國際合作的新局面。(賈壯）
【編輯:祁智】
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