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中國破獲地下錢莊大案 年半非法交易數(shù)十億元
2007年08月06日 16:11 來源:中國新聞網(wǎng)

  中新社北京八月六日電(記者 魏晞)國家外匯管理局六日透露,其深圳市分局與深圳市公安局聯(lián)合行動,于近日成功搗毀一個組織分工嚴密、經(jīng)營規(guī)模較大的地下錢莊,當場抓獲包括地下錢莊老板杜某等在內(nèi)的犯罪嫌疑人六名,凍結(jié)涉案賬戶五十五個約四百二十萬元人民幣。

  初步調(diào)查,杜某地下錢莊在深圳非法經(jīng)營已有近八年時間,二00六年至二00七年五月期間,僅其深圳辦事處交易金額已達人民幣四十三億多元。杜某地下錢莊控制的某三個公司賬戶中,去年一月至今年六月二十五日累計交易十七點八億元,其中收入九點七億元,支出八點一億元。

  從行業(yè)領(lǐng)域看,其與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達一點三億元,與資本市場有關(guān)的交易資金也超過一億元,涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè),資金達四點五億元。

  從地區(qū)分布看,其客戶遍及全國三十一個省市,主要大客戶集中在深圳地區(qū)以外的廣東、江蘇和浙江等沿海地區(qū)。從交易主體看,企業(yè)占主要地位,其中不乏國內(nèi)知名大型國有企業(yè)。從資金用途看,過往資金主要是用于彌補工繳費不足、收取出口貨款、加油款、購房款、土地轉(zhuǎn)讓保證金、證券投資、預(yù)付貨款、境內(nèi)擔保等方面。

  外匯局透露,目前正密切配合公安機關(guān)對杜某地下錢莊控制的賬戶資金交易情況進行梳理,并進一步搜集該地下錢莊外匯非法交易活動的有關(guān)證據(jù)。


 
編輯:邱觀史】
:::相 關(guān) 報 道:::
·交易金額逾50億元 上海開審最大地下錢莊洗錢案
·2006年中國搗毀70余地下錢莊及非法外匯交易窩點
··中國今年破獲七起重大地下錢莊案 ·洗錢七種手法
 

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