中新社上海十一月二十八日電 (記者 姜煜)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)與歐亞反洗錢反恐融資小組(EAG)今天在上海召開“洗錢與恐怖融資犯罪類型聯(lián)合研討會(huì)”。約一百六十名國(guó)際反洗錢和反恐融資專家、監(jiān)管者代表，圍繞恐怖融資類型、房地產(chǎn)業(yè)洗錢等諸多議題進(jìn)行了深入研討。
一九八九年成立于巴黎的FATF是目前世界上最具影響力的國(guó)際反洗錢和反恐融資組織。中國(guó)是歐亞地區(qū)的FATF區(qū)域性組織——歐亞反洗錢和反恐融資小組(EAG)的創(chuàng)始國(guó)，EAG是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區(qū)性反洗錢和反恐融資國(guó)際組織。
中國(guó)人民銀行上�？偛恐魅雾�(xiàng)俊波在研討會(huì)上指出，作為全球資金、技術(shù)、信息和人員的交流樞紐之一，中國(guó)對(duì)于全球打擊洗錢和恐怖融資具有重要的戰(zhàn)略意義。中國(guó)政府高度重視反洗錢和反恐融資工作。
項(xiàng)俊波說，近年來，中國(guó)在反洗錢領(lǐng)域的各項(xiàng)工作都取得了重大進(jìn)展：《中華人民共和國(guó)反洗錢法》將于明年一月一日正式生效；中國(guó)積極參與反洗錢與反恐融資領(lǐng)域的多邊和雙邊合作；中國(guó)人民銀行積極創(chuàng)新監(jiān)管手段，不斷提高數(shù)據(jù)分析和篩選水平，拓展可疑資金監(jiān)測(cè)的覆蓋面；一支專業(yè)、精良的反洗錢人才隊(duì)伍正在逐步建立。
FATF于二○○五年一月接納中國(guó)成為觀察員，其對(duì)中國(guó)的評(píng)估目前剛剛結(jié)束，中國(guó)將于明年六月在FATF全會(huì)上進(jìn)行答辯，F(xiàn)ATF隨即將就中國(guó)加入FATF進(jìn)行表決。
項(xiàng)俊波稱，中國(guó)在反洗錢與反恐融資國(guó)際合作領(lǐng)域最重大的舉措就是積極致力于正式加入FATF，中國(guó)需要通過加入FATF進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際反洗錢工作，F(xiàn)ATF也需要通過充實(shí)成員組成進(jìn)一步推進(jìn)自身宗旨和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。他強(qiáng)調(diào)，沒有中國(guó)參加的國(guó)際多邊合作機(jī)制是不完整的，也不能充分體現(xiàn)廣大發(fā)展中國(guó)家的代表性。
