記者了解到，以前警方查獲的的地下錢莊，客戶多是中小企業(yè)和個(gè)人，涉案資金多是用于收取出口貨款土地轉(zhuǎn)讓保證金等方面。 此次查獲的杜氏錢莊，客戶涉及31個(gè)省市，從現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的客戶名單來看，客戶群相比以前更加復(fù)雜。
不過，與以前多是企業(yè)非法換匯不同的是，在杜氏錢莊龐大的客戶群中， 出現(xiàn)了一些投資公司的身影，跟證券有關(guān)的，比如說投資公司。
目前我國對(duì)內(nèi)地居民直接進(jìn)行境外投資的政策尚未放行，而且居民購匯結(jié)匯方面都有一定的數(shù)額限制，在這種情況下，一些港股投資者選擇了找地下錢莊代為劃轉(zhuǎn)炒股資金。
通過地下錢莊，境內(nèi)資金和境外資金不用出境，短短幾分鐘時(shí)間內(nèi)就可以實(shí)現(xiàn)劃撥。據(jù)國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，此次查獲的杜氏地下錢莊，大量非法資金已流入股市、樓市。根據(jù)調(diào)查，與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元人民幣，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元人民幣。
目前，地下錢莊和部分券商等機(jī)構(gòu)，成了炒股資金出入境的灰色通道。今年11月5日，央行發(fā)布《2006年中國反洗錢報(bào)告》稱，2006年公安機(jī)關(guān)、央行和外匯管理部門聯(lián)合搗毀地下錢莊窩點(diǎn)70多個(gè)，涉案金額約30.31億美元，針對(duì)可疑交易活動(dòng)實(shí)施反洗錢行政調(diào)查1599次，向偵查機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件。另據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，有相當(dāng)一部分地下錢莊的涉案資金，實(shí)際上被用于在股票市場(chǎng)上的投機(jī)。
在警方和外匯管理部門的追查下，記者已經(jīng)能基本摸清杜氏地下錢莊的資金流向。雖然，表面上看，通過地下錢莊劃轉(zhuǎn)資金，手續(xù)簡單、快捷，而且能夠逃避銀行、稅務(wù)、工商等部門的監(jiān)管。但這個(gè)非法途徑并不受法律保護(hù)，資金安全根本沒有保障。那這些個(gè)人和企業(yè)怎么還是找到了地下錢莊呢？
記者找到了幾位直接投資港股的股民，但是幾位投資者都不愿意在鏡頭前接受記者的采訪。那么他們到底是通過什么途徑劃轉(zhuǎn)炒股資金的呢？
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圖片報(bào)道
