私炒港股，借道錢莊
洗錢成為眼下一個(gè)熱門話題，過(guò)去地下錢莊洗錢，往往和走私、販毒、貪污受賄這些犯罪活動(dòng)有密切關(guān)系，為不法分子向境外轉(zhuǎn)移贓款提供了便利。然而，在前不久召開的反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議上，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川指出，今后證券、保險(xiǎn)行業(yè)也要進(jìn)一步納入反洗錢監(jiān)管范圍。反洗錢與這些行業(yè)會(huì)有什么關(guān)系？廣東剛剛破獲了一起特大地下錢莊非法買賣外匯案，先來(lái)看看這家錢莊的老板究竟是個(gè)什么樣的人？
杜某，香港一家人民幣兌換行的老板，藏在深圳市的這個(gè)地下錢莊是杜某設(shè)在內(nèi)地的一個(gè)辦事處。警方發(fā)現(xiàn)，杜某的這家地下錢莊非常隱蔽，錢莊的經(jīng)營(yíng)已有七八年之久，周圍的居民對(duì)此毫無(wú)覺(jué)察，如果不是有線人舉報(bào)，此次警方也難以發(fā)現(xiàn)。
為逃避警方打擊，長(zhǎng)期以來(lái)，杜某堅(jiān)持做熟不做生的原則，利用這處居民樓作為掩護(hù)，暗地里進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)七八年的外匯買賣交易，平均每天的交易數(shù)額高達(dá)800萬(wàn)元人民幣。他們電腦里面打印出來(lái)資料看，2006年僅深圳辦事處這個(gè)交易金額就達(dá)到了28億，2007年前五個(gè)月交易金額還有15億，加起來(lái)就是43億左右。
辦案人員發(fā)現(xiàn)，今年44歲的杜某，對(duì)于經(jīng)營(yíng)地下錢莊經(jīng)驗(yàn)非常老道，他主要是靠網(wǎng)銀，就是網(wǎng)上銀行作業(yè)務(wù)的，跟以往的窩點(diǎn)還不一樣，現(xiàn)金交易應(yīng)該是不多的。從警方查獲的杜氏錢莊的交易現(xiàn)場(chǎng)看，只有少量千元現(xiàn)金，更多的則是大量的身份證和銀行卡，共計(jì)查獲各種銀行卡90張，網(wǎng)上銀行密匙40個(gè)，存折67張，用于轉(zhuǎn)帳的身份證11張。
據(jù)警方調(diào)查，杜某的錢莊平均每三分鐘就可以完成一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，而每一筆業(yè)務(wù)會(huì)按照1.5‰-2‰的標(biāo)準(zhǔn)收取手續(xù)費(fèi)，以此計(jì)算，杜氏地下錢莊2006年至2007年5月期間交易金額達(dá)43億元，其手續(xù)費(fèi)用收入估計(jì)超過(guò)了千萬(wàn)元。
記者了解到，杜某的外匯交易方式在國(guó)際上被叫做替代性匯款機(jī)制，就是公司想在境外做一些投資，想把錢打到境外的話，它可能是跟錢莊談好一定的匯率，把人民幣打到錢莊所控制的、公示的人民幣賬戶上，在國(guó)內(nèi)的錢莊控制的人民幣賬戶上去，境外的話，錢莊在境外有個(gè)轉(zhuǎn)換行，它就通過(guò)召喚行打到境內(nèi)的公司指定的境外的賬戶上，資金是兩頭走的，境內(nèi)的話提現(xiàn)的是人民幣資金，境外提現(xiàn)的是外匯資金。
在深圳這個(gè)地下錢莊買賣外匯，交易十分簡(jiǎn)單，只需要幾臺(tái)電腦、電話和傳真，就能從網(wǎng)上銀行直接劃轉(zhuǎn)帳，三分鐘就可以完成一筆業(yè)務(wù)。這種地下錢莊行動(dòng)非常隱蔽，深圳市公安局與深圳市外管局之前經(jīng)過(guò)了兩個(gè)多月的明察暗訪，才徹底摸清了地下錢莊的來(lái)龍去脈。那又是些什么人，通過(guò)這個(gè)地下錢莊來(lái)買賣巨額外匯呢？
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