從董的講述中，執(zhí)法人員意識(shí)到，這很可能是一種以境外基金為幌子、以互聯(lián)網(wǎng)為依托的新型傳銷活動(dòng)。初步調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)涉及面廣，數(shù)額大。
于是，當(dāng)?shù)毓病⒐ど坛闪０附M開始調(diào)查。
專案組經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，SMF并未在中國(guó)證監(jiān)會(huì)登記備案，也沒(méi)有在民政部或中國(guó)人民銀行登記注冊(cè)，屬于非法的地下黑基金。同時(shí)，SMF的獎(jiǎng)金分配制度為“本金回報(bào)＋拉人頭提成”的運(yùn)作模式，具有傳銷的典型特征。
泰安工商、公安等部門最終定性，這是一起典型的以境外基金為名義、以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)、以高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌、以詐騙錢財(cái)為目的的非法傳銷活動(dòng)。
這一結(jié)論，與中國(guó)證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站于今年7月間公開披露的信息一致。
6月10日，當(dāng)魏利新和同伴陳勇兩人出現(xiàn)在泰安街頭時(shí)被專案組當(dāng)場(chǎng)抓獲，查獲記錄本、匯款單等證據(jù)材料。在網(wǎng)絡(luò)信息安全專家的幫助下，從魏、陳二人的筆記本電腦里提取了大量電子數(shù)據(jù)證據(jù)。魏、陳對(duì)經(jīng)營(yíng)SMF供認(rèn)不諱。
熟悉此案的泰山區(qū)工商分局辦公室張雷告訴記者，到案后，魏、陳交代了發(fā)展SMF的過(guò)程。2006年12月29日，魏(女)在朋友溫某的介紹下，在天津購(gòu)買了8000元SMF。為吸引更多的人參與其中，魏、陳用新加入者的錢為前一批投資者發(fā)紅利。半年后，魏與陳發(fā)展下線30余人。魏獲利1.84萬(wàn)元。
300%的回報(bào)率
若全部獲利循環(huán)投資，經(jīng)過(guò)兩個(gè)投資周期30個(gè)月后，8000元本金將變成40萬(wàn)元。
湖北十堰的“寸草心”，也是該基金的會(huì)員。
年元月16日，經(jīng)當(dāng)?shù)匾煌诵荻悇?wù)干部陳某的介紹，“寸草心”開始接觸瑞士共同基金。25%的月回報(bào)率，讓“寸草心”心動(dòng)。
據(jù)會(huì)員介紹，“瑞士共同基金”的投資，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、匯款的方式，每個(gè)投資人最低基礎(chǔ)投資額為1000美元(換算人民幣8000元)，注冊(cè)費(fèi)30美元。
按照陳某提供的投資復(fù)利說(shuō)明，一個(gè)投資周期為15個(gè)月，每日平均收益率為1%， 每20個(gè)交易日將為投資者帶來(lái)1%×20＝20%的收益率。投資者的本金每30天就會(huì)作為利潤(rùn)的一部分返還給投資者。每30天支付一次，總共支付15次，1、2、3月每月給10%，4、5、6月每月給15%，7、8、9月每月給20%，10、11、12月每月給25%，13、14、15月每月給30%，15個(gè)月后共有300%的收益。一次投資從100美元到10萬(wàn)美元，一個(gè)賬戶可以無(wú)限次重復(fù)投資，只要賬戶有100美元的整倍數(shù)，就可以滾動(dòng)投資得到收益。
若全部獲利循環(huán)投資，經(jīng)過(guò)兩個(gè)投資周期30個(gè)月后，8000元本金將變成40萬(wàn)元。
種種豐厚回報(bào)驅(qū)動(dòng)之下，“寸草心”動(dòng)員3個(gè)親戚于年初一起購(gòu)買了4份SMF。此后，又增持了7份。加上其間購(gòu)買的SMF3600股虛擬股票，這位年過(guò)四十的山區(qū)婦女，幾乎投入了自己的全部積蓄。
除300%的回報(bào)率外，一次性推薦獎(jiǎng)尤為吸引人。推薦一個(gè)投資者來(lái)加入SMF，有10%的獎(jiǎng)勵(lì)。如A推薦B來(lái)加入，B投資1000美元，A即得100美元(B投資額10%的傭金)和10美元(每月從B獲利的10%中再提取10%)。
來(lái)自沈陽(yáng)的網(wǎng)友“爽歪歪”說(shuō)，6月22日買了SMF后，力邀五個(gè)姐妹一同參與。為此，她僅介紹費(fèi)就得到4000元。
之所以敢相信如此高回報(bào)的基金，“寸草心”認(rèn)為更重要的原因是介紹者都是熟人，感覺(jué)自己不會(huì)被欺騙，而且保證即使虧本，他們負(fù)責(zé)。
“如果SMF垮了，我會(huì)拿自己錢賠給你。”超過(guò)20名投資者對(duì)記者說(shuō)，當(dāng)初購(gòu)買SMF都是考慮到熟人推介不會(huì)受騙而買的，他們幾乎一致對(duì)自己說(shuō)過(guò)這句話。于是，不僅自己購(gòu)買，甚至動(dòng)員自己親朋一并加入。
山東泰安泰山區(qū)工商分局辦公室張雷介紹，與普通傳銷不同，SMF以網(wǎng)絡(luò)為媒介，下線多為熟人，通過(guò)MSN、QQ、EMAIL等網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，投資者僅知道自己的上線，其形式更隱蔽。
8月30日，一封落款為“SMF首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ichael Mansfield”的公開信開始流傳在網(wǎng)上，該信稱“全球超過(guò)58萬(wàn)人投資SMF。SMF經(jīng)過(guò)28個(gè)月運(yùn)營(yíng)，已給所有投資者帶來(lái)豐厚回報(bào)。”
網(wǎng)絡(luò)上的賬戶
賬戶只能瀏覽不能直接買賣。無(wú)論是兌換基金還是獲取返利，都需由“上線”操作。
能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)監(jiān)控自己的投資賬戶，這是“瑞士共同基金”的一個(gè)特點(diǎn)。
投資“瑞士共同基金”后，投資者能獲得一個(gè)各自獨(dú)立的賬號(hào)和密碼。只有通過(guò)賬號(hào)和密碼，登錄SMF的官方網(wǎng)站，才能瀏覽自己的賬戶，了解到各自“基金”的變動(dòng)情況。
多位會(huì)員向記者表示，購(gòu)買SMF后，一心只想得到回利，所以都把第一筆回利繼續(xù)投入進(jìn)去，“根本沒(méi)有想過(guò)對(duì)其買賣操作，也不知道能不能如股票那樣直接買賣�！�
事實(shí)上，會(huì)員們對(duì)自己的賬戶，只能瀏覽不能直接買賣�！按绮菪摹钡攘硗舛辔粫�(huì)員稱，無(wú)論是兌換基金還是獲取返利，都需先告知“上線”，由“上線”操作后再將現(xiàn)金送來(lái)。
8月18日前，這個(gè)網(wǎng)站日流量超過(guò)20萬(wàn)。8月18日，網(wǎng)站突然關(guān)閉。
一切網(wǎng)上交易隨之中止。
該網(wǎng)站曾承諾于8月25日開通，未果。SMF投資者為此已失望。
至于上次閉網(wǎng)的原因，該網(wǎng)的備用、臨時(shí)網(wǎng)站均有消息稱，2007年8月18日，馬來(lái)西亞政府向國(guó)際法庭上訴，理由是2個(gè)月沒(méi)有給投資者返利，同一天，國(guó)際法庭正式封鎖了瑞士共同基金所有的服務(wù)器，“最快9月15日恢復(fù)�！�
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