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股市上漲騙子增多 打擊非法證券斂財需出重拳
2007年08月06日 15:35 來源:新民晚報

  “帶頭大哥777”在證券市場非法斂財,將其取締除了一害。隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)的興起,如何從根本上杜絕此類非法證券活動,值得有關(guān)部門深思——

  日前,吉林省長春市人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕了自詡為“股民保護神”的“帶頭大哥777”王秀杰,市場一致叫好。不過,抓捕了“帶頭大哥777”并非就高枕無憂了,近日冒出的“權(quán)證一哥”,再度向人們敲響了警鐘……

  1 股市好了 騙子多了

  證監(jiān)會7月26日向社會通報了“帶頭大哥777”等11起利用互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的案件,作出取締這些非法業(yè)務(wù)的決定。

  經(jīng)調(diào)查,自2006年1月起,王秀杰以“帶頭大哥777”名義在網(wǎng)易開設(shè)博客,非法經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務(wù)。今年1月起,王秀杰又在騰訊網(wǎng)站設(shè)立QQ群,向群友收取“咨詢費”。截至7月3日,招收會員超過900人,涉案金額上千萬元。

  證監(jiān)會新聞發(fā)言人說,王秀杰等當(dāng)事人利用互聯(lián)網(wǎng)開展的非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)行為,違反了《證券法》未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準不得經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的規(guī)定,構(gòu)成了擅自非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的行為。

  根據(jù)已查清的違法違規(guī)事實,證監(jiān)會擬對有關(guān)當(dāng)事人作出責(zé)令停止、依法取締、罰款的行政處罰,并已將涉嫌犯罪的案件和線索移送公安機關(guān),依法追究其刑事責(zé)任。

  針對上半年證券違法案件上升的態(tài)勢,中國證監(jiān)會一直在加大查處力度,并取得了顯著效果。上半年,證監(jiān)會已作出34項行政處罰和市場禁入決定,涉及16家上市公司、2家證券公司、2家會計師事務(wù)所和1家其他機構(gòu),共對134人給予警告,對71人給予罰款,對46名自然人實施市場禁入。

  證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示,非法證券活動的一個突出特點是易反復(fù),當(dāng)執(zhí)法部門嚴厲打擊時,該類違法活動會銷聲匿跡一段時間,一遇到適當(dāng)“氣候”,極易死灰復(fù)燃。事實上,“帶頭大哥777”的非法證券活動也正是起源于去年以來證券市場的“火紅氣候”。

  2 互聯(lián)網(wǎng)成犯罪新工具

  “帶頭大哥777”——王秀杰因其開設(shè)的博客點擊數(shù)超過3000萬次,因而號稱“中國第一博”。自今年2月以來,王秀杰開始在網(wǎng)上設(shè)群傳授股票經(jīng)驗,因其自稱對股票預(yù)測準確率超過90%,又自詡為“散戶的保護神”,因此許多人通過繳費方式申請加入了“帶頭大哥777”的QQ群。股民繳費最少的每人每年3000元,最多的竟達3萬多元。

  針對“帶頭大哥777”等一批社會廣泛關(guān)注的利用互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的行為,中國證監(jiān)會提醒投資人,應(yīng)警惕網(wǎng)絡(luò)炒股騙局,樹立正確的投資理念。

  其實,設(shè)下網(wǎng)絡(luò)炒股騙局的并非只是“帶頭大哥777”一人。據(jù)證監(jiān)會介紹,在證監(jiān)會調(diào)查的11起案件中,不法分子違法違規(guī)行為的主要形式和手段,大都是通過互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)網(wǎng)站、網(wǎng)店、博客、論壇,建立收費QQ群等方式,發(fā)展會員、客戶,提供有償投資咨詢,進行證券市場大盤點評,發(fā)布選股信息,轉(zhuǎn)載研究報告等。

  記者在不少網(wǎng)站的“股吧”內(nèi)經(jīng)常見到類似的帖子,稱自己是什么什么專家,準確率百分之百等等。如果按照其指點,贏利后收取20%的費用,接著就是一個加入會員的QQ號。這類不法分子的身份非常隱秘,具有很大的欺騙性。值得注意的是,一些不法分子還使用虛假信息以公司的名義開設(shè)網(wǎng)站,非法經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務(wù)。

  其實,這些不法分子均不具備證券從業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)歷,也不具備專業(yè)素質(zhì)。證監(jiān)會的調(diào)查就顯示,那些提供給會員或客戶的所謂投資咨詢信息,大都是當(dāng)事人轉(zhuǎn)載他人研究成果,或根據(jù)市場流言編造的。

  3 “權(quán)證一哥”頂風(fēng)作案

  一波未平,一波又起。就在監(jiān)管機構(gòu)的一片喊打聲中,一個自稱“權(quán)證一哥”的神秘角色又粉墨登場了。近日,某媒體曝光的這個“權(quán)證一哥”,其手法也是利用網(wǎng)絡(luò)平臺和手機短信進行非法證券活動的,并且喊出了十分誘人的口號“十天翻倍——包贏承諾”。

  據(jù)報道,這個“權(quán)證一哥”自稱是“權(quán)證之王”,并且“專做權(quán)證,可率眾權(quán)迷10天拿下400%瘋狂利潤”。而“權(quán)證一哥”的收費標準也不菲———“加盟費5000元/10個工作日,目標利潤100%”。這一收費標準甚至遠遠超過了已被逮捕曾號稱“中國第一博客”的股市帶頭大哥王秀杰,后者的最高級會員一年收費3萬元。按照全年240個交易日計算,普通會員一年要給“權(quán)證一哥”上繳12萬元。

  那么,這個“權(quán)證一哥”真的給投資者帶來收益了嗎?非也。據(jù)臥底記者報道,其對在10個交易日成交的5筆交易進行了統(tǒng)計,其中,武鋼CWB1虧損出局,南航JTP1平推出局,華菱JTP1損失慘重,馬鋼CWB1獲利出局,最后的招行CMP1再度虧損。

  總共5筆交易,3筆虧損,其中一筆是巨虧,還有一筆平推出局,只有一筆盈利。而其采取的是全天守候等待指令的方式,盤中以QQ、手機隨時與“權(quán)證一哥”聯(lián)系,網(wǎng)上交易也保持暢通,沒有出現(xiàn)過問題。交易都嚴格按照指令來操作,買入時,每一筆買價都低于指令買價;賣出時,每一筆賣價都高于指令賣價,但嚴格執(zhí)行指令的結(jié)果,卻是短期內(nèi)巨大的虧損。而“權(quán)證一哥”作出的承諾卻是誘人的“1周獲利20%、10天目標位賺翻倍”,如此巨大的反差,相信不是只有其一個會員才遇到的。

  10天操作下來不賺反虧,“權(quán)證一哥”的神話顯然是空中樓閣。如果再算上5000元的會員費,短短幾天就讓人損失不少!皺(quán)證一哥”在全國到底欺騙了多少會員?為此,在臥底完成后,該記者根據(jù)“權(quán)證一哥”提供的中國建設(shè)銀行賬戶,其開戶地很可能是在深圳,將此事向深圳市證監(jiān)局進行了舉報。

  深圳證監(jiān)局有關(guān)人士表示,他們記錄下“權(quán)證一哥”的相關(guān)信息。同時,深圳證監(jiān)局也成立了專門的打非小組,并會將“權(quán)證一哥”的相關(guān)信息提供給該小組,立即展開調(diào)查。

  4 實施“隱身術(shù)”躲避監(jiān)管

  然而,就在媒體曝光之后,“權(quán)證一哥”的網(wǎng)站關(guān)閉了,手機關(guān)機了,QQ離線了……“權(quán)證一哥”人間蒸發(fā)了。也就是說,經(jīng)過媒體的報道,“權(quán)證一哥”發(fā)現(xiàn)丑行敗露之后,立刻三十六計走為上,開始施展起“隱身術(shù)”來。

  事實上,記者在對“權(quán)證一哥”的臥底調(diào)查過程中,早已發(fā)現(xiàn)其處心積慮準備好了逃跑的后路,其反偵查意識相當(dāng)強,比“帶頭大哥777”更加狡猾,也更清楚違規(guī)者的生存之道。那么,“權(quán)證一哥”事先準備了哪些掩人耳目的“隱身術(shù)”呢?

  “權(quán)證一哥”不具備證券咨詢資格,這一點毋庸置疑。但一個不具備證券咨詢資格的團體,能夠在龐大的中國證券市場浮出水面,“權(quán)證一哥”確實夠狡猾,甚至比風(fēng)光一時的“帶頭大哥777”更加懂得如何運作。

  據(jù)悉,“權(quán)證一哥”成員的分工應(yīng)該比較明確,不同成員分別在網(wǎng)絡(luò)QQ、手機、短信群發(fā)上為會員提供服務(wù)。雖然服務(wù)手段多樣,但是他們和網(wǎng)絡(luò)上形形色色的股市帶頭大哥相比,卻有一個明顯的不同,他們沒有采取建立QQ群的方式為會員服務(wù),而采取了手機短信、QQ一對一方式指導(dǎo)會員。

  “權(quán)證一哥”利用一系列的“隱身術(shù)”,使受害者難以找到其行蹤,并逃脫監(jiān)管部門的打擊。比如,“權(quán)證一哥”的機構(gòu)就叫做“權(quán)證一哥”。這顯然是一個虛構(gòu)的名稱,任何監(jiān)管部門的備案中,都不會查到有這么一家機構(gòu),也難以在工商部門查到他們的營業(yè)執(zhí)照,更不可能知道他們的負責(zé)人叫什么名字,他們到底有多少人,辦公地址在哪里。再如,權(quán)證一哥的網(wǎng)站“www.490***.com”,是一個極為簡單粗糙的網(wǎng)站,上面羅列了聯(lián)系電話、過往操作記錄、合作方式等,除此之外,難以找到其他線索。

  熟悉監(jiān)管工作人員介紹,一般類似“權(quán)證一哥”這種情況,當(dāng)監(jiān)管部門要介入時,首先要明確其違規(guī)所在地區(qū),再交由當(dāng)?shù)刈C券監(jiān)管部門協(xié)同當(dāng)?shù)氐墓膊块T進行調(diào)查。但是如果不能確定其所在地區(qū),監(jiān)管部門都不知該往哪里出拳。

  5 投資者要加強防范意識

  這就引發(fā)了一個問題,網(wǎng)絡(luò)平臺如何管理,畢竟這些不法證券活動都是利用網(wǎng)絡(luò)平臺來傳播的。而要抓好網(wǎng)絡(luò)平臺的管理,關(guān)鍵還在于網(wǎng)絡(luò)商。這點,“東方財富網(wǎng)”做得不錯。過去一段時間,該網(wǎng)站的“股吧”頻道內(nèi)的帖子上,充斥了這類不法跟帖,網(wǎng)民們?yōu)榇嗽孤曒d道。對此,“東方財富網(wǎng)”采取了見一篇刪一篇的辦法,目前,在其“股吧”頻道內(nèi)的帖子上,這類不法跟帖已基本杜絕。

  其實,針對網(wǎng)站涉及證券投資咨詢業(yè)務(wù)時的規(guī)范運作問題,1997年12月12日發(fā)布的《關(guān)于加強證券期貨信息傳播管理的若干規(guī)定》中明確指出,電話信息服務(wù)臺、計算機信息服務(wù)公司聘請人員主持或傳播此類分析預(yù)測和投資建議信息時,被聘者或撰稿人必須是經(jīng)中國證監(jiān)會批準的具有從事證券期貨投資咨詢業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的咨詢?nèi)藛T。同時,2006年12月12日頒發(fā)的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴厲打擊非法發(fā)行股票和非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》,也再次強調(diào)“未經(jīng)證監(jiān)會批準,其他任何機構(gòu)和個人不得經(jīng)營證券業(yè)務(wù)”。

  因此,相關(guān)網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)如果不認真遵守法律法規(guī),都可能會面臨法律責(zé)任。而針對調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)網(wǎng)站成為不法分子違法違規(guī)行為平臺等問題,證監(jiān)會表示,將協(xié)調(diào)其行業(yè)主管部門,盡快研究加強監(jiān)管、規(guī)范運作以及依法查處違法違規(guī)行為的相關(guān)措施。

  有關(guān)專家表示,在網(wǎng)絡(luò)管理的同時,投資者也應(yīng)要有自我保護意識,提高防范風(fēng)險能力。要知道,《證券法》第122條明文規(guī)定,“未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準,任何單位和個人不得經(jīng)營證券業(yè)務(wù)”。也就是說,一切不具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格的機構(gòu)或個人,無論利用何種信息渠道,采取哪種方式或手段開展證券投資咨詢業(yè)務(wù),都是違法的,甚至可能是犯罪行為。因此,投資人在參與證券投資活動時,一旦發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為,或因此受騙上當(dāng),應(yīng)及時舉報或報案,并保留相關(guān)證據(jù)。(許超聲)

 
編輯:杜曉輝】
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