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    瑞銀150大客戶面臨逃稅指控 將與美簽和解協(xié)議
2009年08月17日 13:27  發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)8月17日電 知情人士近日稱,瑞士銀行(UBS)與美國司法部將于本周正式簽署和解協(xié)議,從而了結(jié)雙方之間冗長的、對美國和瑞士政府關(guān)系造成損害的逃稅案爭議,預(yù)計瑞士銀行將在這項協(xié)議中同意披露一些持有該行秘密賬戶的美國最大客戶名單。

  據(jù)香港商報消息,該知情人士透露:“雙方最可能于本周簽署正式和解協(xié)議。”該人士不愿透露有關(guān)這項協(xié)議的任何細(xì)節(jié),但《紐約時報》援引其消息來源稱,瑞銀將向美國財政部國內(nèi)稅收署披露一些美國客戶的信息,這些客戶在該行的存款額在某一特定的美元價值以上。該消息來源指出,將有150名瑞銀的美國客戶可能面臨有關(guān)逃稅案的刑事指控。

  上周早些時候,美國司法部下屬稅務(wù)部門的律師斯圖亞特吉布森向負(fù)責(zé)本案的邁阿密地區(qū)法庭聯(lián)邦法官艾倫高爾德表示,美國和瑞士雙方政府已經(jīng)草簽了一份協(xié)議,將于晚些時候簽署最終協(xié)議。吉布森并未披露這項和解協(xié)議的具體細(xì)節(jié),也并未透露將于何時向高爾德提交這份協(xié)議。

  3名瑞銀客戶已認(rèn)罪

  去年以來,美國媒體陸續(xù)爆出美國客戶通過瑞銀等海外金融機構(gòu)逃稅的傳聞。美國司法部門介入后,瑞銀今年2月承認(rèn)幫助部分美國納稅人隱瞞收入,同意向美國政府支付罰款和補交稅款共計7.8億美元,并提交一份250名客戶的名單。

  隨后,美國國內(nèi)稅收署指控大約5.2萬名美國客戶通過設(shè)在瑞銀的秘密賬戶匿藏約150億美元,以逃逃稅收。美國司法部今年3月向邁阿密聯(lián)邦地區(qū)法院提起民事訴訟,要求瑞士銀行公開這些客戶的信息,但遭瑞銀和瑞士政府抵制。

  稅務(wù)律師表示,預(yù)計瑞銀將進一步披露數(shù)千名美國客戶的賬戶信息。自該行上次披露客戶姓名以來,已有3名客戶向美國政府認(rèn)罪,承認(rèn)其曾向國內(nèi)稅務(wù)署隱瞞銀行資產(chǎn)。此外,根據(jù)一項截至9月23日的計劃,數(shù)千名瑞銀客戶已主動向美國國內(nèi)稅收署披露了賬戶信息,從而避免受到指控。

  兩名前瑞銀高管遭訴

  與此同時,瑞士社會民主黨投訴兩名前瑞銀高管,認(rèn)為這兩人對以上稅務(wù)欺詐案負(fù)有責(zé)任,涉嫌運用欺騙手段經(jīng)營業(yè)務(wù)。

  瑞士社會民主黨稱,已向瑞士檢察官投訴前瑞銀董事長奧斯佩爾和彼特庫勒。在給選民的信函中,該黨主席Christian Levrat表示,瑞銀與美國財政部國內(nèi)稅收署上周達(dá)成的初步和解協(xié)議明顯說明,客戶數(shù)據(jù)將被遞交給美國當(dāng)局。

  Levrat說,奧斯佩爾于2001年至2008年擔(dān)任瑞銀董事長,而彼特庫勒于2008年春季任職,兩者應(yīng)該為瑞銀的錯誤行為承擔(dān)責(zé)任。Levrat試圖針對這兩人運用欺騙手段經(jīng)營瑞銀業(yè)務(wù)以及擔(dān)任稅務(wù)欺詐同謀提出指控。

  美推半年“自首”期

  據(jù)悉,為嚴(yán)打逃稅者,美國政府已與盧森堡和瑞士等國家或地區(qū)達(dá)成協(xié)議,以保證他們與美國更多分享涉稅信息。

  美國總統(tǒng)奧巴馬在2010財政年度預(yù)算提議中,要求國會額外為800名查稅官和律師等撥款,讓這些人能更有效地追查利用海外賬戶逃稅者。奧巴馬還希望國會能迫使在美國有業(yè)務(wù)的海外金融機構(gòu)能與美國國內(nèi)稅收署更多分享信息。

  加強打擊力度的同時,美國也推出了一個為期6個月的“赦免計劃”,讓逃稅者在查稅人員找上門之前“自首”。這些人補稅并交罰金后通常能避免刑事處罰。據(jù)國內(nèi)稅收署官員介紹,“赦免計劃”推出后,“自首者”蜂擁而至,僅7月的1周就有400人提交申請自愿公布未申報財產(chǎn)。這一數(shù)字比去年全年的申請都多。

  美國參議員卡爾萊文贊成嚴(yán)厲打擊逃稅者,但認(rèn)為政府可以在這方面做得更多。他已經(jīng)提出議案,要求財政部長列出妨礙美國稅收執(zhí)法的黑名單,要求賦予財政部長更大權(quán)力,以懲罰那些不合作的國家或地區(qū)。

【編輯:楊威
 
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我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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