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 中國新聞社 2002年10月11日星期五
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臺灣"新瑞都"弊案調(diào)查發(fā)現(xiàn)十億異常款項疑似洗錢

2002年10月11日 18:06

  中新網(wǎng)10月11日電 臺北“地檢署”追查新瑞都開發(fā)弊案的資金流向又有新發(fā)展。經(jīng)清查蘇惠珍與李明哲的帳戶,發(fā)現(xiàn)有近十億元新臺幣(下同)的款項曾流入“特定對象”及六名“立法委員”的帳戶,再輾轉(zhuǎn)匯入相關(guān)親友的帳戶內(nèi)。

  檢調(diào)部門懷疑這些匯款與中介購買新瑞都股權(quán)傭金、協(xié)助金融行庫聯(lián)貸,及“臺肥”民營化釋股案通過的活動費有關(guān)。

  新瑞都公司大股東蘇惠珍上月向媒體披露新瑞都投資經(jīng)過﹐指控前國民黨投管會主委劉泰英通過“白手套”索取巨額傭金。媒體報道說,蘇惠珍討債動用到的關(guān)系,包括過去她長期資助的“獨盟”人士、民進黨籍“立委”和島內(nèi)黨政官員等。

  據(jù)蘇惠珍稱,其為了新瑞都開發(fā)案,曾陸續(xù)拿出10.6億元新臺幣的傭金或不法賄款打通關(guān)節(jié)。

  臺灣當(dāng)局“調(diào)查局洗錢防制中心”與臺北市“調(diào)查處”對此情節(jié)進行追查,發(fā)現(xiàn)為劉泰英充當(dāng)“白手套”的李明哲的帳戶內(nèi),確有大筆異常的款項進出在特定的帳戶內(nèi)出現(xiàn)。由于這些匯款的輾轉(zhuǎn)流程和時間相當(dāng)緊湊,疑似急于洗錢的手法,因此,檢調(diào)懷疑這些異常的匯款,與傭金或不正當(dāng)利益有關(guān),這也是劉泰英、謝生富、翁重鈞,繼李明哲之后被限制出境的原因。

  至于所追查出的款項分別是多少,辦案人員表示不便說明細目,只稱近十億元新臺幣。


 
編輯:余瑞冬

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