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開設(shè)地下錢莊非法炒匯五億港元 汕頭5名嫌犯受審

2002年08月16日 06:46

  中新社江門八月十五日電(唐貴江丁成玉)汕頭走私系列案今天在江門法院繼續(xù)審理,連育奇、陳得坤等五名被告因私設(shè)地下錢莊,非法買賣外匯港幣五億多元被送上法庭受審。

  連育奇等五人均為廣東潮陽市人,分別在深圳市顏錫隆地下錢莊、汕頭市許鵬展地下錢莊工作。檢察機(jī)關(guān)指控,一九九九年九月,許鵬雁(另案處理)為轉(zhuǎn)移走私款項(xiàng)及為他人買賣外匯到境外,與連某釗、林益明(另案處理)合股在汕頭市設(shè)立地下錢莊,由許鵬雁二弟許鵬展(另案處理)負(fù)責(zé)錢莊的具體運(yùn)作。

  許鵬展先后糾集了被告連育奇、陳得坤、許烈雄等人從事非法買賣外匯的犯罪活動(dòng),自一九九九年九月至二00一年九月間,先后租賃汕頭市多處地方作為地下錢莊“辦公”場(chǎng)所。

  許鵬展及被告陳得坤等人以若干空殼公司名義在幾個(gè)銀行開設(shè)帳戶,然后與深圳市開設(shè)地下錢莊的顏錫隆聯(lián)系,然后又同香港中盛汽車(控股)有限公司的許小潔(另案處理)相勾結(jié),三方利用異地外匯匯入、提取的程序“縫隙”進(jìn)行了多次非法外匯買賣活動(dòng)。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),自二00一年三月至八月間,許鵬展的地下錢莊采用上述方式為曾某、葉某等十五名客戶購買港幣共計(jì)五億三千七百多萬元匯往境外指定帳戶。




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