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　　中新網(wǎng)北京6月19日消息：《人民日報(bào)》今天發(fā)表長篇文章指出，中國洗錢犯罪日益增多數(shù)額不斷上漲已成腐敗分子企圖將其合法化重要方式；專家呼吁盡快出臺反洗錢的配套措施，針鋒相對加強(qiáng)偵緝懲處洗錢犯罪活動。

　　文章說，“洗錢”是指不法分子通過金融或其他機(jī)構(gòu)將非法所得轉(zhuǎn)變?yōu)椤昂戏ㄘ?cái)產(chǎn)”的過程，這已成為犯罪集團(tuán)生存發(fā)展的一個非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。一方面，通過洗錢，有組織犯罪掩蓋了其犯罪活動蹤跡，得以“正當(dāng)?shù)叵硎堋狈缸锼�得；另一方面，洗錢為犯罪集團(tuán)介入合法企業(yè)提供了資金，使其能夠以“合法掩護(hù)非法”，不斷擴(kuò)大犯罪勢力。

　　文章指出，近年來，一種新的洗錢活動，即腐敗公職人員洗錢在世界范圍內(nèi)日益頻繁。他們通過各種途徑給自己貪污、受賄的黑錢披上合法收入的外衣。之后，不僅可以公開揮霍和享受這些非法所得，還可用來投資和進(jìn)行再增值。其發(fā)展速度，已超過了傳統(tǒng)的洗錢。這一新的洗錢現(xiàn)象在我國亦日趨嚴(yán)重。

　　黃葦町是我國以研究隱形經(jīng)濟(jì)著稱的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，他認(rèn)為，“中國特色”的洗錢方式有這樣幾點(diǎn)：一是先撈錢后洗錢，即公職人員大量貪污、受賄后，辭職下海辦公司或炒股，用新身份來解釋他不正常的暴富；二是邊撈錢邊洗錢，即搞“一家兩制”，自己在臺上利用權(quán)力撈錢，親屬則利用“下海”身份掩蓋黑錢來源；三是連撈錢帶洗錢，即政府官員或國企老總創(chuàng)辦私人企業(yè)、代理人企業(yè)(企業(yè)表面上是別人的，但大權(quán)由自己控制)，既可通過經(jīng)濟(jì)往來把黑錢轉(zhuǎn)移到這些企業(yè)的賬戶上，又可通過正常的納稅經(jīng)營再賺一筆。

　　還有一類就是跨國洗錢，即利用國內(nèi)外市場日益密切的聯(lián)系，設(shè)法把黑錢轉(zhuǎn)移出去，或者在境外收取贓款并洗白。雖然國內(nèi)腐敗分子的國際洗錢活動還未形成規(guī)模，但在國際洗錢中已占有越來越大的比重。某些領(lǐng)導(dǎo)干部已開始在國外打基礎(chǔ)，把子女、資金都弄出去。

　　文章舉例說，原海南省東方市委書記戚火貴以買房子為由索賄23萬元，一家公司的經(jīng)理按戚提供的戶名和密碼在銀行辦理了活期存折。這一轟動全國的受賄大案的主角之所以能聚斂如此驚人數(shù)目的不義錢財(cái)而沒有被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，其中原因之一就是實(shí)施了“洗錢”手段。戚案的一個重大線索是公安人員截獲的戚火貴妻子寄給臺灣親戚的一封信，信中請求親戚幫助遮掩他們1300余萬財(cái)產(chǎn)。

　　其實(shí)，像戚火貴這樣使用“洗錢”手段的人絕不只一個。原河南省汝州市市長徐中和、新中國成立以來最大受賄案的主犯深圳市計(jì)劃局財(cái)貿(mào)處處長王建業(yè)、原吉林省工會副主席薛景文……當(dāng)其東窗事發(fā)時(shí)，都出現(xiàn)了一個共同的場面：執(zhí)法人員從其家中的各個角落———甚至家中被里、衣服領(lǐng)里、抽屜的夾層里搜查出人民幣外幣存單、國庫券、債券、股票等各種有價(jià)證券。這些滿載贓財(cái)贓利的金融證券上或直接署著當(dāng)事者的大名，或署有其家人、親屬的名字，或署著—些只有當(dāng)事人才知曉的假姓假名。

　　文章指出，反洗錢，中國的法律還要繼續(xù)完善。事實(shí)上，一些不法分子將貪污、受賄所得的非法收益以親戚的名義通過開辦娛樂場所、餐廳、企業(yè)或采用“資金出境”等方式進(jìn)行洗錢，而我國卻沒有將貪利性犯罪納入洗錢罪的范圍。其他財(cái)利性犯罪也同樣由于缺少洗錢罪這一有效的控制手段，因而給犯罪分子提供了一個可乘之機(jī)。

　　中國人民大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師盧建平認(rèn)為，從刑事政策的立場出發(fā)，我國應(yīng)該對金融立法作適當(dāng)調(diào)整，增加銀行金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)性規(guī)定，同時(shí)增加人民銀行等機(jī)構(gòu)的綜合監(jiān)控職責(zé)。

　　將我國新刑法第一百九十一條的洗錢罪與國際或區(qū)域公約以及發(fā)達(dá)國家的立法規(guī)定進(jìn)行比較，盧建平認(rèn)為，國際反洗錢立法的趨勢是對一切犯罪所得的清洗行為定罪，即不限定上游犯罪的范圍。我國刑法現(xiàn)在僅將洗錢犯罪的上游犯罪限定為“毒、黑、私”三種，明顯偏窄。這既與國際潮流相悖，也不能適應(yīng)我國目前的實(shí)際情況。就我國目前情形而論，貪污、賄賂、販賣人口、制假售假、詐騙等犯罪的所得也是非常豐厚的，也需要“清洗”。對這些犯罪所得的清洗不以洗錢罪懲處，而另定他罪，極為不妥。因此應(yīng)該將洗錢犯罪的上游犯罪范圍擴(kuò)大，與國際反洗錢立法保持一致。

　　因此有學(xué)者建議應(yīng)將刑法的第一百九十一條“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益”修改為：“凡是對一切財(cái)利性犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益”。這是由洗錢罪打擊犯罪的獨(dú)特功能與作用所決定的，也是現(xiàn)實(shí)反腐敗和反財(cái)利性犯罪的迫切需要。