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澳門(mén)制定2項(xiàng)法律打擊洗黑錢(qián)及資助恐怖主義犯罪

2006年05月18日 08:46

  中新社澳門(mén)五月十七日電 (記者 黃鴻斌)澳門(mén)特區(qū)法務(wù)局十七日稱(chēng),立法會(huì)十五日通過(guò)的《預(yù)防及遏止清洗黑錢(qián)犯罪》及《預(yù)防及遏止恐怖主義犯罪》兩項(xiàng)法律,規(guī)范了上述義務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容,并定出不履行該等義務(wù)的行政處罰制度。上述行政法規(guī)公布后滿半年方生效。

  該法律除訂定了清洗黑錢(qián)和資助恐怖主義犯罪及其相關(guān)的刑罰外,最重要的是,配合了最新的立法趨勢(shì)和國(guó)際法文書(shū)的要求,建立更健全的預(yù)防機(jī)制,即增加了預(yù)防清洗黑錢(qián)和資助恐怖主義活動(dòng)的措施,包括要求一些較常被用作進(jìn)行或能更有效識(shí)別和監(jiān)控上述活動(dòng)的行業(yè)履行“識(shí)別合同訂立人、客戶(hù)及幸運(yùn)博彩者身份”、“識(shí)別所進(jìn)行的活動(dòng)”、“保存證明檔”、“通知所進(jìn)行的活動(dòng)”等義務(wù)。

  據(jù)悉,為配合相關(guān)工作的落實(shí),特區(qū)政府已在上月為監(jiān)管機(jī)構(gòu)安排了專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)課程,讓他們更清楚了解上述法規(guī)的內(nèi)容和制作有關(guān)指引時(shí)要注意的事項(xiàng)。此外,監(jiān)管機(jī)構(gòu)亦會(huì)與業(yè)界作充分溝通,進(jìn)行廣泛諮詢(xún),務(wù)求在操作上具可行性。

  法務(wù)局表示,指引制定后,監(jiān)管機(jī)構(gòu)將作出必要的解釋?zhuān)箻I(yè)界及市民均能明了有關(guān)義務(wù)并作出配合,確保打擊清洗黑錢(qián)和資助恐怖主義的活動(dòng)的工作能順利推行。(完)

 
編輯:杜燕】
 

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