8700元“入會費”牽出國內最大傳銷案
2004年4月5日，山東省淄博市公安局經偵支隊接到一條線索：一名東北籍婦女到淄博市周村參加“多美姿化妝品”傳銷活動，被別人以交“入會費”為由詐騙現金8700元。這條線索引起了當地警方的高度警覺，淄博市公安局周村分局經偵大隊立即行動，對線索中提及的聚會場所和居住地點進行布控。
3天后，警方在發(fā)現的3個傳銷窩點當場查獲正在培訓的傳銷人員90余人。經過盤問和調查，偵查人員獲悉，這一團伙傳銷的所謂“多美姿化妝品”，連發(fā)展過20多個下線的C級人物也“壓根兒沒見過”。當地警方研究后認為：該團伙的行為表現為以找工作為借口，將人騙到外地，再以高額回報為誘餌騙人入會騙取“會員費”。
很快，由淄博市、區(qū)兩級經偵民警迅速組成專案組，并將此案命名為“4·8”傳銷案。
層層追上線終擒“傳銷教父”
專案組立即布控，先后抓獲多名傳銷代理。經過突審，挖出黑龍江省鶴崗市的A級代理商孟某和劉某。
在淄博市公安局統(tǒng)一指揮下，市、區(qū)兩級經偵部門組成聯合抓捕組，趕赴黑龍江，將孟某抓獲。孟某供述了自己利用下線在淄博瘋狂進行傳銷，發(fā)展下線500余人，非法經營金額達150余萬元的犯罪事實。孟某并交待其上線正是她的表弟，29歲的A級代理商劉某。
2004年6月1日，專案組在沈陽市將劉某抓獲。劉某向警方供述，自2002年4月加入此傳銷網絡以來，共在山東、山西、河北等省發(fā)展下線1300余人，獲得非法收入300余萬元。劉某還供述，其上線、A級代理商還有趙某、卞某等16人。
2004年6月15日下午，傳銷犯罪團伙的主要組織者之一、A級代理商趙某在北京落網。經審查，趙某自1998年加入該傳銷組織以來，先后直接發(fā)展了4名下線，這4名下線又瘋狂擴張，其網絡下線達到3000余人，非法獲利400余萬元。
通過努力，專案組做通了兩名傳銷骨干分子家屬的思想工作，利用兩人提供的情況相互印證，形成證據鏈，將更多的高層嫌疑人鎖定。在公安部的協(xié)調下，抓捕行動先后將沈某等15名骨干分子擒獲并押解回淄博。
隨著傳銷網絡上線人物的紛紛落網，該網絡的組成人員內幕被一層層揭開，但暴露的情況讓專案組每一個成員觸目驚心：網絡的成員達十余萬人，僅A級以上人物就達60余人，涉及十幾個省、市、自治區(qū)，涉案金額達幾億元。
2004年12月6日，經當地檢察院批準，有“傳銷教父”之稱的沈某被依法逮捕。
“魯劍”行動合圍傳銷“鼻祖”
在圍繞“傳銷教父”沈某的偵查取證過程中，專案組意外發(fā)現了該傳銷組織召開銷售精英表彰大會的相關視聽資料。這些資料直接指向一個神秘人物——這個傳銷組織的最高層人物楊某。警方偵查發(fā)現，此人正是中國大陸從事傳銷的創(chuàng)始人。
隨著“4·8”特大傳銷網絡團伙案偵破工作的不斷深入，線索也迅速擴大，公安部、國家工商總局決定在山東召開全國15個省、市、自治區(qū)公安、工商參加的打擊傳銷犯罪“魯劍”行動部署會。2005年5月30日，警方成立了由公安部經偵局副局長高峰任組長的專案組，對楊某展開全面?zhèn)刹椤?
經過近半年的艱苦偵查，專案組于2005年10月23日依法取締了由楊某投資成立的北京伊康公司濟南連鎖店，抓獲4名犯罪嫌疑人，調取了楊某進行非法經營的大量犯罪證據。2005年6月7日，專案組對楊某以涉嫌非法經營罪正式立案，并將其納入控制范圍。
2006年1月23日上午，楊某攜家人在飛往香港途中，被警方在首都機場抓獲。3月2日，楊某因涉嫌非法經營罪被檢察機關批準逮捕。
警方最終查明，楊某在1998年至2003年期間，組織成立了一龐大的傳銷組織，下線人員多達上萬人。在此期間，楊某非法獲利高達2000余萬元。2003年末，楊某在北京注冊成立北京伊康國際連鎖經營有限公司后，仍采取傳銷和變相傳銷的方式進行非法經營，非法經營額達1000余萬元。
至此，這個涉及全國15省、涉案人員達16萬余人、涉案金額4億余元的特大網絡傳銷案被畫上句號。(據中國青年報；何春中)
