中新社北京九月十五日電 (記者 魏晞)國(guó)家外匯管理局今天對(duì)外稱，本月在北京進(jìn)行的一次大規(guī)模打擊外匯非法交易專項(xiàng)行動(dòng)中，有多個(gè)外匯非法交易團(tuán)伙被摧毀，凍結(jié)賬戶近八百個(gè)。
二00五年九月十二日下午，國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部聯(lián)合北京市公安局在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了一次大規(guī)模打擊外匯非法交易專項(xiàng)行動(dòng)。
此番被摧毀的多個(gè)外匯非法交易團(tuán)伙均長(zhǎng)期盤踞在北京雅寶路地區(qū)，從事外匯非法交易。雅寶路是北京著名的民間涉外服裝交易市場(chǎng)，北京市公安局為此出動(dòng)警力兩百多人。
據(jù)了解，當(dāng)場(chǎng)有六十名犯罪嫌疑人被捉獲，繳獲人民幣及外幣現(xiàn)鈔折合人民幣共計(jì)六百萬(wàn)元、各幣種存折及銀行卡近三百?gòu)�。加上前期已監(jiān)控的涉案賬戶，此次行動(dòng)共凍結(jié)賬戶近八百個(gè)，僅其中五百個(gè)賬戶資金余額折合人民幣即達(dá)一千兩百多萬(wàn)元。
外匯管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，此番行動(dòng)依據(jù)外匯反洗錢信息系統(tǒng)提供的重大可疑線索，以北京外匯管理部日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的走私案件為切入點(diǎn)，經(jīng)過(guò)半年多的周密部署和精心經(jīng)營(yíng)，方基本掌握北京地區(qū)從事外匯非法交易的多個(gè)團(tuán)伙及其活動(dòng)規(guī)律。完
