中國人民銀行今日發(fā)布《2005 中國反洗錢報告》……
中國去年破獲洗錢及相關(guān)案件50余起 涉及金額上百億
中國人民銀行今日發(fā)布的《2005中國反洗錢報告》中披露，2005年，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關(guān)和其它部門成功破獲洗錢及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元……<詳細(xì)內(nèi)容>
《報告》指出，中國的洗錢犯罪具有很強的本土特征，其中以地下錢莊的洗錢活動最為典型。這些地下錢莊游離于金融監(jiān)管體系之外，從事非法買賣外匯、跨國資金轉(zhuǎn)移及借貸等非法金融業(yè)務(wù)，正日益成為貪污、逃稅、走私、偷渡等各種犯罪活動的洗錢渠道之一……<詳細(xì)內(nèi)容>
中國已經(jīng)初步建立多層次、完整的反洗錢法律體系
為了依法有效開展國際國內(nèi)反洗錢工作，中國已經(jīng)初步建立了多層次的、完整的反洗錢法律體系……<詳細(xì)內(nèi)容>
中國政府正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》
中國人民銀行今日發(fā)布的《2005中國反洗錢報告》中透露，中國正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，這兩部法律也將反洗錢作為重要內(nèi)容……<詳細(xì)內(nèi)容>
中國政府目前已批準(zhǔn)加入了主要的反洗錢國際公約
中國繼批準(zhǔn)《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》和《聯(lián)和國打擊有組織跨國犯罪公約》之后，于2005年10月批準(zhǔn)了《聯(lián)合國反腐敗公約》。至此，中國已批準(zhǔn)加入了主要的反洗錢國際公約……<詳細(xì)內(nèi)容>
中國主要反洗錢工作部門都建立了反洗錢執(zhí)行機構(gòu)
目前中國主要的反洗錢工作部門都建立了反洗錢執(zhí)行機構(gòu)。這些執(zhí)行機構(gòu)具體包括中國人民銀行反洗錢局、公安部經(jīng)濟犯罪偵查局、國家外匯管理局管理檢查司、中國反洗錢監(jiān)測分析中心等。中國人民銀行各分支機構(gòu)也從2004年開始逐步設(shè)立專門的反洗錢機構(gòu)并配備專職反洗錢工作人員……<詳細(xì)內(nèi)容>
