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中國去年破獲洗錢及相關(guān)案件50余起金額上百億元
2006年08月24日 15:54

    2006年4月10日，起草逾兩年的《反洗錢法》草案，已確定4月份提交全國人大常委會進(jìn)行初審。據(jù)悉，草案中備受關(guān)注的涉及中國反洗錢監(jiān)管體制與機(jī)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)容，依然維持了之前征求意見稿的設(shè)計(jì)。 中新社發(fā) 井韋 攝


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　　中新網(wǎng)8月24日電 中國人民銀行今日發(fā)布的《2005中國反洗錢報(bào)告》中披露，2005年，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)和其它部門成功破獲洗錢及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。

　　報(bào)告稱，2005年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心通過對大額和可疑資金交易報(bào)告及其它來源信息進(jìn)行分析和甄別，共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億元，外幣折合美元8.32億元，涉及交易6萬余筆，帳戶3906個。

　　報(bào)告稱，在上述基礎(chǔ)上，中國人民銀行向執(zhí)法部門移送可疑交易線索共41份，涉及人民幣259.59億元，外幣0.49億美元，涉及交易1萬余筆，帳戶582個。

　　報(bào)告還稱，2005年公安部接受線索13份，涉及人民幣203.84億元，外幣0.18億美元，涉及交易約7000筆，帳戶299個。公安部門據(jù)此立案9件，其中1件已移送起訴，4件移送行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)處理。


 
【編輯:聞育旻】
 

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