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中國(guó)拉開(kāi)反洗錢(qián)大戰(zhàn)帷幕 洗錢(qián)核心秘密披露

2002年07月13日 08:40

  中新網(wǎng)北京7月13日消息:人民日?qǐng)?bào)海外版報(bào)道說(shuō),2002年4月26日,中國(guó)銀行在北京召開(kāi)了反洗錢(qián)及法規(guī)工作會(huì)議,探討在國(guó)際背景下,如何應(yīng)對(duì)日漸猖獗的洗錢(qián)活動(dòng)。7月5日,央行宣布成立了支持交易監(jiān)測(cè)處和反洗錢(qián)工作處,并成立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,這標(biāo)志著中國(guó)正式拉開(kāi)了反洗錢(qián)大戰(zhàn)帷幕。

  洗錢(qián)是罪犯“合法”其犯罪活動(dòng)收益的手段。無(wú)論是販毒、走私、恐怖主義、黑社會(huì)集團(tuán)還是詐騙,都要通過(guò)洗錢(qián)來(lái)隱瞞其不法錢(qián)財(cái)來(lái)源,以避免在使用過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)而落入法網(wǎng)。反洗錢(qián)的目的在于制止或限制罪犯使用非法獲得錢(qián)財(cái)?shù)哪芰,是打擊犯罪關(guān)鍵而有效的一環(huán)。

  中國(guó)銀行一位專(zhuān)業(yè)人士介紹,“典型的洗錢(qián)交易有3個(gè)過(guò)程:入賬——通過(guò)存款、電匯或其它途徑把不法錢(qián)財(cái)放入一個(gè)金融機(jī)構(gòu);分賬——通過(guò)多層次復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易使犯罪活動(dòng)得來(lái)的錢(qián)財(cái)脫離其來(lái)源;融合——以一項(xiàng)顯然合法的轉(zhuǎn)賬交易為掩護(hù),隱瞞不法錢(qián)財(cái)。

  洗錢(qián)為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及為其它罪犯的運(yùn)作和發(fā)展提供動(dòng)力,犯罪活動(dòng)由此變得越來(lái)越國(guó)際化,而與犯罪活動(dòng)有關(guān)的金融問(wèn)題也由于科技的日新月異以及金融服務(wù)業(yè)的全球化而變得日益復(fù)雜。貨幣兌換所、股票經(jīng)紀(jì)所、黃金交易商、賭場(chǎng)、車(chē)行、保險(xiǎn)公司和貿(mào)易公司等都可被當(dāng)作洗錢(qián)渠道。另外,私營(yíng)銀行設(shè)施、境外銀行業(yè)務(wù)、空殼財(cái)團(tuán)、自由貿(mào)易區(qū)、電匯系統(tǒng)以及貿(mào)易融資也都能夠掩護(hù)非法金融活動(dòng)。

  隨著新興市場(chǎng)國(guó)家開(kāi)放其經(jīng)濟(jì)以及金融領(lǐng)域,它們成為洗錢(qián)活動(dòng)越來(lái)越看好的場(chǎng)所。有證據(jù)顯示,越來(lái)越多的現(xiàn)金被轉(zhuǎn)移到那些識(shí)別和記錄現(xiàn)金走向方面不夠嚴(yán)格的金融市場(chǎng),與此形成呼應(yīng)的則是犯罪組織在新興市場(chǎng)的房地產(chǎn)和工商業(yè)上的投資越來(lái)越多。

  中國(guó)人民銀行的一位官員透露,不僅是地下錢(qián)莊,許多游離于中國(guó)金融監(jiān)管體制之外的機(jī)構(gòu),如農(nóng)村信用社、城市信用社,也經(jīng)常成為洗錢(qián)的信道。

  中國(guó)“洗錢(qián)罪”的正式定性是在1997年10月1日正式實(shí)施的新刑法,《刑法》191條明確規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,隱瞞其來(lái)源,即為“洗錢(qián)罪”。(劉冬)




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